Servicios Especializados

Nuestro estudio brinda soluciones diseñadas para enfrentar las diversas manifestaciones del lavado de activos como fenómeno económico, financiero y contable en procesos constitucionales, arbitrales y regulatorios.

Litigios Penales por Lavado de Activos con Enfoque Tributario-Financiero

Asesoramos y representamos a personas naturales y jurídicas acusadas de lavado de activos, especialmente en casos de minería ilegal, contrabando o delitos contra la Administración Pública que involucran operaciones internacionales, estructuras offshore y transferencias financieras complejas.

Litigios Civiles por Daños Económicos Vinculados al Lavado de Activos

Representamos a empresas privadas que demandan a individuos u organizaciones por daños financieros derivados de actividades relacionadas con el lavado de activos, incluyendo fraudes o incumplimiento de contrato.

Litigios Tributarios y Aduaneros con Riesgo Penal

Defendemos casos ante el Tribunal Fiscal, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Contamos con experiencia en impugnación de reparos vinculados a

Incremento Patrimonial No Justificado
Operaciones con sujetos sin capacidad operativa.
Gastos vinculados a estructuras offshore o fideicomisos sin sustento económico.

Elaboración de pericias contables

Elaboramos peritajes contables que sirvan como prueba en investigaciones financieras, tributarias o en litigios penales vinculados al lavado de activos.

Defensa y acompañamiento en procedimientos iniciados por entidades regulatorias, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), relacionados con el cumplimiento de normativas contra el lavado de activos.

Representación en procedimientos de administrativos y regulatorios

Litigios en el Ámbito Constitucional Económico

Defendemos los derechos fundamentales de personas y empresas frente a medidas arbitrarias o desproporcionadas del Estado en contextos de investigaciones financieras, tributarias o penales que afecten la libertad económica, el derecho de propiedad, el secreto bancario y la presunción de licitud patrimonial.

Intervenimos en arbitrajes donde el conflicto surge o se ve afectado por acusaciones de lavado de activos, corrupción o ilícitos económicos. Ya sea en contratos públicos, concesiones o inversiones extranjeras, articulamos la defensa arbitral con una estrategia penal y constitucional para proteger activos expuestos a decomisos, nulidades o medidas restrictivas.

Arbitrajes de Inversión y Comerciales

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Defensa en procesos por financiamiento ilícito de campañas electorales

Representamos a personas naturales y jurídicas en investigaciones y procesos penales relacionados con el financiamiento ilícito de campañas políticas, abordando aspectos como la recepción de aportes no declarados, uso de fondos de origen ilícito y coordinación con entidades internacionales en casos de cooperación legal mutua.

Asistimos a nuestros clientes en procedimientos de decomiso y extinción de dominio relacionados con bienes presuntamente vinculados al lavado de activos, garantizando el respeto al debido proceso y la protección de los derechos patrimoniales, conforme a la legislación peruana vigente.