LITIGIOS Y ARBITRAJES
El enfoque legal y contable que necesitas para tus controversias
Los especialistas en controversias económicas del Perú
Comprometidos con la defensa de la libertad y el patrimonio de nuestros clientes.
Servicios Especializados
Escuchamos, analizamos y planteamos la mejor estrategia para tu controversia.
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OVERVIEW
Aplicamos un innovador enfoque contable y legal a las controversias para abarcar aspectos que otros pasarían por alto a fin de obtener los mejores resultados para nuestros clientes. Nuestra experiencia abarca:
Integramos un enfoque contable y legal, logrando los mejores resultados para tus controversias.
Nuestros Fundadores
Somos expertos, somos legado.
SOCIO
Josué Rosas Cusipaucar
"La confianza de nuestros clientes es el mayor activo de nuestra organización y nos debemos a ella."
Su práctica se centra en la defensa de personas naturales y jurídicas en casos de alta complejidad. Ha representado a empresarios de compañías locales e internacionales ante la SUNAT, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Asimismo, se ha desempeñado como árbitro en controversias en materia civil e inmobiliaria. Ejerce también como conciliador extrajudicial.
Educación
Estudios de Maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Áreas de Práctica
Litigios judiciales
Experiencia
Algunos de los casos más relevantes en los que ha participado son los siguientes:
Arbitraje
Defensa de una empresa del sector inmobiliario investigado por presunto lavado de activos provenientes de operaciones simuladas y subvaluadas en procesos de compraventa de terrenos urbanos.
Patrocinio de una agroexportadora frente a investigaciones por defraudación tributaria con implicancias penales, vinculadas a facturación falsa y exportaciones no sustentadas.
Representación de una minera en procesos sancionadores y penales derivados de créditos fiscales indebidos y operaciones cruzadas con proveedores sin capacidad operativa.
Defensa en procesos contenciosos administrativos contra SUNAT, OEFA y OSINERGMIN, vinculados a presuntos incumplimientos normativos y sanciones.
Representación en litigios civiles vinculados a compraventa de inmuebles y protección del patrimonio privado, incluyendo la nulidad y resolución de contratos.
Miguel Rosas Ramírez
"La atención al detalle y la excelencia son cruciales para resolver nuestros casos."
Ha trabajo en el sector privado con reconocidos estudios en materia tributaria y financiera, así como en el sector público en instituciones nacionales (MEF) e internacionales (Comunidad Andina). Ejerce también como conciliador extrajudicial.
Educación
Estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Áreas de Práctica
Litigios Administrativos
Experiencia
Defensa en reparos formulados por SUNAT durante fiscalizaciones definitivas y parciales, vinculados a operaciones no fehacientes, observaciones a costos y gastos, y desconocimiento de créditos fiscales por presuntos incumplimientos.
Diseño y desarrollo de líneas de defensa en procedimientos contencioso-administrativos, mediante la elaboración de escritos de descargo, relativos a operaciones fiscalizadas en sectores regulados, incluyendo actividades vinculadas a energía, minería e hidrocarburos, con foco en contratos de servicios especializados, esquemas de financiamiento, estructuras operativas y cumplimiento regulatorio.
Intervención en el análisis de contingencias penales asociadas a controversias tributarias, particularmente en supuestos de presunta defraudación tributaria y lavado de activos de origen tributario.
Participación técnica en la defensa arbitral de una comunidad frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en una controversia de naturaleza contractual y regulatoria, contribuyendo en el análisis jurídico y la preparación de la estrategia de defensa que culminó con un laudo favorable.
Algunos de los casos más relevantes en los que ha participado son los siguientes:
Arbitraje
Especialización en Derecho de la Energía, Minería e Hidrocarburos en Osinergmin.
Cursos de Derecho Empresarial y Negocios Internacionales en la Universidad de Deusto, España
Nelly Ramírez Costilla
"La debilidad de la Teoría del Caso muchas veces reside en la parte contable."
Ha ejercido como perito contadora oficial de parte del Ministerio Público, especializándose en el análisis financiero forense, identificación de patrimonios no justificados y desbalance patrimonial. Su labor técnica ha sido fundamental en casos emblemáticos de lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. Ha ejercido como perito contable en arbitrajes para cálculos de indemnizaciones, moras, entre otros.
Educación
Estudios de Maestría en Auditoría Tributaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Áreas de Práctica
Litigios administrativos
Experiencia
Análisis pericial en investigaciones por lavado de activos vinculadas a operaciones inmobiliarias, incluyendo la reconstrucción de flujos económicos y la identificación de sociedades vinculadas y terceros interpuestos.
Elaboración de informes periciales para la identificación de desbalances patrimoniales e incrementos patrimoniales no justificados, mediante el cruce de información tributaria, bancaria y registral.
Asesoría técnica en la verificación de incrementos patrimoniales no justificados de empresarios y grupos familiares, evaluando la consistencia entre ingresos declarados, flujos financieros reales y patrimonio acumulado.
Participación como perito contable en investigaciones derivadas de reportes de la UIF-Perú, analizando la trazabilidad de depósitos, transferencias y operaciones bancarias inusuales y aportando análisis financiero forense para la toma de decisiones en la defensa legal.
Actuación como perito contable en arbitrajes y procesos judiciales, realizando cálculos de indemnizaciones, intereses, moras y cuantificación de daños.
Algunos de los casos más relevantes en los que ha participado son los siguientes:
Litigios judiciales
Arbitrajes
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